詐欺等被害防止に関する取組みについて
| （2026年7月6日） |
平素は三十三銀行をご利用いただきありがとうございます。
当行では全国的に特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺等による被害が拡大していることから、詐欺等の被害防止のため、以下のお取引について本人確認書類の提示のお願いや、お取引内容、お取引の目的（ご資金の使い道や原資等）の確認を行うことがあります。
なお、その結果により、お取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 現金に関するお取引
- 口座開設に関するお取引
- 短期間のうちに頻繁に行われるお取引
- 普段のお取引に比して高額と思われるお取引
- 当店へのお申出について明らかな理由やご事情がないお取引
- 振込先、振込目的、振込の原資が不明瞭なお取引
- その他、当金融機関において追加で確認が必要と認めたお取引
参考
共同調製したチラシ（PDF・全6ページ）はこちら
▽その入金・送金・引き出し、本当に大丈夫ですか？（フル版）
▽金融庁「金融機関が行う預貯金口座の不正利用等防止の取組に係る広報活動について」
| 以上 |